Kapitel 20. Schmiergelder: Überprüfung von Kriminellen und Terroristen
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Du bist einfach zu schön, um wahr zu sein, ich kann meine Augen nicht von dir lassen...
Frankie Valli1
Mantelzahlungen sind Zahlungen die über eine Mantelgesellschaft oder ein Mantelkonto abgewickelt werden, d.h. eine Gesellschaft, die nur auf dem Papier existiert, obwohl sie möglicherweise passive Investitionen besitzt. Es gibt viele legitime Anwendungsfälle für Briefkastenfirmen, in der Regel geht es darum, Einzelpersonen oder Teile eines Unternehmens vor der Haftung zu schützen. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass der Begriff in der Öffentlichkeit auch zweifelhafte Assoziationen weckt, vor allem in Bezug auf Steuerhinterziehung und Geldwäscherei.
Wie Shell-Zahlungen funktionieren
Aus Sicht der Geldwäschebekämpfung (AML) ähneln Shell-Zahlungen in gewisser Weise synthetischen Identitätskonten (siehe Kapitel 15): Sie werden eingerichtet, um Aktionen durchzuführen, von denen die Kriminellen profitieren können, indem sie ein Unternehmen nutzen, das scheinbar substanziell ist, in Wirklichkeit aber nur eine Hülle ist.
Die Motivation für die Verwendung von Zahlungsmänteln auf krimineller Seite ist in der Regel entweder die Verschleierung der illegalen Quelle der überwiesenen und letztlich gewaschenen Gelder oder die Unterstützung bei einem Steuerhinterziehungsplan. In beiden ...
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