Análisis basados en gráficos y aprendizaje automático con TigerGraph

Capítulo 5. Detección de patrones de fraude y blanqueo de capitales

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: [e-mail]

En este capítulo abordamos el grave problema del fraude y el blanqueo de dinero. El fraude suele ser llevado a cabo por una o varias partes como un proceso de varios pasos. A veces, la única forma de distinguir el fraude o el blanqueo de dinero de la actividad legítima es detectar un patrón de actividad característico o inusual. Modelar la actividad y las relaciones con un gráfico nos permite detectar actividades sospechosas buscando esos patrones y comprobando su frecuencia.

Después de completar este capítulo, deberías ser capaz de:

• Describir la actividad coordinada entre múltiples partes en términos de un patrón gráfico

• Utiliza un recorrido multisalto o iterado de un solo salto para realizar una búsqueda profunda

• Describe la búsqueda bidireccional y sus ventajas

• Comprender el uso de marcas de tiempo para encontrar una secuencia temporal

Objetivo: Detectar delitos financieros

Las instituciones financieras son responsables de evitar los flujos de dinero delictivo a través de la infraestructura económica. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los fondos ilícitos ascienden al 3,6% del PIB mundial.¹ Una actividad delictiva bien conocida es el blanqueo de dinero, o encubrimiento del origen del dinero obtenido por medios ilícitos. Según el GAFI, cada año se blanquea el ...