Capítulo 3. Fundamentos del análisis del fraude
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Terry Gilkyson1
En este capítulo, trataremos los fundamentos del análisis del fraude, elementos que son relevantes para todo equipo de lucha contra el fraude, independientemente del sector. Estos temas -sobre todo pensar como un defraudador, pero incluyendo otros como la distinción entre cuenta y transacción en la prevención del fraude, la detección práctica de anomalías, y la planificación y respuesta ante crisis- son importantes para comprender la lucha contra una amplia variedad de tipos de fraude, y también para tenerlos en cuenta al desarrollar una estrategia más amplia de prevención del fraude para tu organización.
No podremos mencionarlos todos en todas partes en las que son relevantes a lo largo del resto del libro. Son relevantes para prácticamente todo en el libro. Son los fundamentos que debes tener en cuenta mientras lees, y el contexto en el que se desarrolla todo lo demás.
Pensar como un defraudador
La habilidad más fundamental para un analista del fraude es pensar como un defraudador. Los aspectos técnicos de la detección y el análisis del fraude son vitales, pero el verdadero éxito requiere la mentalidad adecuada: la mentalidad de un defraudador.
Los defraudadores buscan vulnerabilidades por todas partes y atacan donde ven una forma de entrar. No puedes confiar ...
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