Teil III. Betrugsanalyse im Privatkundengeschäft
Dieser Teil des Buches konzentriert sich auf Betrug im Zusammenhang mit Banken und Finanzinstituten.
Die Tatsache, dass wir unseren Fokus vom E-Commerce auf das Bankwesen verlagern, bedeutet nicht, dass dieser Abschnitt für Betrugsbekämpfer, die in E-Commerce-Unternehmen oder auf Online-Marktplätzen arbeiten, irrelevant ist. Viele der Betrugstechniken, die im Bankensektor bekannt sind, werden auch gegen E-Commerce-Websites eingesetzt.
Wie wir bereits in diesem Buch erwähnt haben, beschränken sich Betrüger nicht auf bestimmte Kategorien. Ein Fachmann für Betrugsprävention könnte seine gesamte Karriere im Bankwesen verbringen, aber ein Betrüger sucht überall nach Möglichkeiten und nutzt jede Schwachstelle aus, die er finden kann. Betrüger spezialisieren sich vielleicht auf einen Bereich oder eine Branche, aber sie beschränken ihre Aktivitäten nur selten darauf. Das würde ihre Möglichkeiten einschränken, den Diebstahl zu Geld zu machen: Gestohlene Daten, die bei einem Bankangriff fehlgeschlagen sind, könnten für einen Angriff auf einen Online-Marktplatz genutzt werden; umgekehrt könnten die falschen Daten für einen Angriff auf eine E-Commerce-Website die richtigen Daten sein, um einen Kredit zu beantragen und ein Kreditprofil für eine falsche Identität zu erstellen. Und so weiter.
Dieser Teil des Buches enthält ein Kapitel über die Eröffnung betrügerischer Online-Konten und ein Kapitel über Kontoübernahmen (ATO). Auch wenn wir dem ...
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